Cronaca
Guardia di Finanza dell’Umbria, oltre 9.100 controlli contro gli illeciti
In Umbria 2.300 indagini tra frodi fiscali e criminalità economica Nel corso del 2025 e nei primi cinque mesi del 2026 la Guardia di Finanza [Leggi ancora]
riciclaggio
senza-categoria
Lettura dei nomi delle vittime di mafia a Palazzo Cesaroni
L’Umbria si unisce al ricordo nazionale in vista del 21 marzo Si è tenuta nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, l’iniziativa [Leggi ancora]
Cronaca
Frode fiscale al centro del processo che coinvolge Mario Burlò
Diciassette imputati a giudizio nell’inchiesta Lybra avviata a Terni Per l’accusa, un articolato sistema di crediti fiscali inesistenti avrebbe permesso a diverse società di compensare [Leggi ancora]
Apertura
Riciclaggio, maxi sequestro colpisce rete societaria legata ai clan dei casalesi
Provvedimento eseguito su imprese e immobili distribuiti anche a Perugia La Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un articolato [Leggi ancora]
Apertura
Indagato il presidente del Perugia, Faroni bloccato in Argentina
Bufera fondi neri Afa, Perugia teme scosse sulla salvezza Il presidente del Perugia Javier Faroni è al centro di una delicata inchiesta giudiziaria in Argentina su presunto [Leggi ancora]
Cronaca
Raffaele Cantone: «Umbria sotto pressione del traffico di droga»
Il procuratore: niente mafia stabile ma forti infiltrazioni Nel suo intervento per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone delineerà un quadro [Leggi ancora]
Breaking News
Terni, commercialisti e Guardia di Finanza uniti contro riciclaggio
Due giornate di studio per rafforzare etica e normativa L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni ha promosso due giornate di approfondimento per [Leggi ancora]
Cronaca
Guardia di Finanza Umbria: scoperti 267 evasori totali
Record di sequestri di droga e controlli sulla spesa pubblica In Umbria, l’attività della Guardia di Finanza ha portato, nell’ultimo anno, alla scoperta di 267 [Leggi ancora]
Cronaca
Cinque denunciati riciclaggio legato a truffa romantica romance cam
Carabinieri di San Gemini scoprono frode da 25mila euro Cinque persone sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di San Gemini con l’accusa di riciclaggio [Leggi ancora]
Cronaca
Convegno a Perugia: professionisti e lotta al riciclaggio
Convegno a Perugia: professionisti e lotta al riciclaggio Convegno a Perugia – Perugia ha ospitato un convegno intitolato “Il ruolo dei professionisti nella normativa antiriciclaggio”, [Leggi ancora]
Breaking News
Confronto tra professionisti e Guardia di Finanza per contrastare il riciclaggio
Confronto tra professionisti e Guardia di Finanza per contrastare il riciclaggio Perugia, 4 feb. – “Il riciclaggio è uno dei reati più pericolosi perché consente [Leggi ancora]
Cronaca
Guardia di Finanza Umbria [Video] chiude il 2024 con risultati positivi
Guardia di Finanza Umbria chiude il 2024 con risultati positivi Guardia di Finanza Umbria – La Guardia di Finanza dell’Umbria chiude il 2024 con una [Leggi ancora]
Apertura
Frodi e bancarotta bloccati al rientro dagli Emirati Arabi Uniti
Frodi e bancarotta bloccati al rientro dagli Emirati Arabi Uniti Frodi e bancarotta – La Guardia di Finanza di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Antifrode [Leggi ancora]
Sport
Il valore delle auto storiche in Italia supera i 103 miliardi
Il valore delle auto storiche in Italia supera i 103 miliardi Il valore delle auto storiche – Le auto storiche in Italia rappresentano un patrimonio [Leggi ancora]
Cronaca
Criminalità in Umbria, traffico di droga e reati in aumento
Criminalità in Umbria, traffico di droga e reati in aumento Criminalità in Umbria – Secondo il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, che ha presentato [Leggi ancora]
Ambiente
Gestione rifiuti Umbria: Mancini difende il termovalorizzatore
Gestione rifiuti Umbria: Mancini difende il termovalorizzatore Gestione rifiuti Umbria – Il consigliere Valerio Mancini, rappresentante della Lega e presidente della Seconda commissione regionale, [Leggi ancora]
Cronaca
Si presenta in caserma con SUV rubato: denunciata 46enne
Si presenta in caserma con SUV rubato: denunciata 46enne Si presenta in caserma – I Carabinieri della Stazione di Collescipoli hanno denunciato una donna di 46 anni per [Leggi ancora]
Cronaca
Incendio in un deposito di pneumatici a Terni, intervento dei Vigili del Fuoco
Incendio in un deposito di pneumatici a Terni, intervento dei Vigili del Fuoco Un incendio è scoppiato in un deposito di pneumatici a Terni, in [Leggi ancora]
Cronaca
Scoperte truffe romantiche in 4 città, anche ad Orte
Scoperte truffe romantiche in 4 città, anche ad Orte Scoperte truffe romantiche – La Polizia di Stato di Savona e Genova, in collaborazione con il [Leggi ancora]
Apertura
Finanza sequestra beni, oltre 12 milioni €, emesse 81 ordinanze
Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 12 milioni di euro Finanza sequestra beni – A conclusione di un’operazione ispettiva su vasta scala, i militari del [Leggi ancora]
Cronaca
Truffa online a San Gemini: Carabinieri denunciano un pregiudicato per frode informatica e riciclaggio
Truffa online a San Gemini: Carabinieri denunciano un pregiudicato Nel corso di un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di San Gemini, è stato deferito alla [Leggi ancora]
Apertura
Operazione anti-riciclaggio, 14 indagati, arresti e sequestri per 1,5mln di €
Operazione anti-riciclaggio, 14 indagati, arresti e sequestri per 1,5mln di € Operazione anti-riciclaggio – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, in collaborazione [Leggi ancora]
Cronaca
Procura Roma richiede pene severe caso appartamento Montecarlo
Procura Roma richiede pene severe caso appartamento Montecarlo Procura Roma richiede – La Procura di Roma ha avanzato richieste di condanna significative nel caso che [Leggi ancora]
Apertura
La banda delle truffe romantiche, 18 persone indagate
La banda delle truffe romantiche, 18 persone indagate Coinvolgevano le vittime in legami affettivi virtuali sui social network, per indurle a versare denaro che poi [Leggi ancora]
Apertura
Riciclaggio e frode col ferro per 22 milioni: sequestri pure in Umbria 🔴 VIDEO
Riciclaggio e frode col ferro per 22 milioni: sequestri pure in Umbria Eseguito anche in Umbria il decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dall’autorità giudiziaria [Leggi ancora]
Breaking News
Creavano cloni di auto circolanti in Europa, scatta denuncia
Creavano cloni di auto circolanti in Europa, scatta denuncia Creavano cloni di auto circolanti – I Carabinieri della Stazione di Bolsena hanno deferito alla Procura [Leggi ancora]
Apertura
Riciclaggio beni paleontologici, blitz anche nel museo di Spello
Riciclaggio beni paleontologici, blitz anche nel museo di Spello Riciclaggio beni paleontologici – Sequestro di oltre 30mila reperti paleontologici, circa mille reperti archeologici, oltre ad [Leggi ancora]
Notizie Umbria
Contrasto riciclaggio transfrontaliero finanziamento Commissione UE ad Ateneo Perugia
Contrasto riciclaggio transfrontaliero finanziamento Commissione UE ad Ateneo Perugia Il gruppo di studio dell’Università degli Studi di Perugia, composto dai Professori Vico Valentini, Carlo Fiorio (del Dipartimento di [Leggi ancora]