Antiriciclaggio, guardia di Finanza Perugia sanziona per 540mila euro
Nel corso del 2024, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha condotto 9 ispezioni antiriciclaggio per verificare il rispetto degli obblighi di legge da parte di professionisti e operatori economici. Le attività sono state mirate a prevenire e reprimere violazioni amministrative e penali, rafforzando il sistema di prevenzione nazionale.
Settori e controlli specifici
Le verifiche hanno coinvolto diversi ambiti, tra cui:
- 1 società operante nel settore delle criptovalute,
- 4 professionisti giuridico-contabili,
- 1 commerciante di antiquariato,
- 1 agenzia immobiliare,
- 2 compro oro.
Tutti gli operatori controllati hanno sede nella provincia di Perugia e sono stati selezionati in base a specifiche analisi di rischio.
Violazioni riscontrate
Le ispezioni hanno portato all’accertamento di 13 violazioni, suddivise in:
- 8 casi di mancata verifica della clientela,
- 3 casi di omessa conservazione della documentazione,
- 2 casi di mancata segnalazione di operazioni sospette.
Le sanzioni complessive, segnalate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ammontano a oltre 540.000 euro.
Segnalazioni all’autorità giudiziaria
Sono stati segnalati 3 soggetti alle autorità competenti:
- 1 soggetto alla Procura della Repubblica di Perugia,
- 2 soggetti alla Procura della Repubblica di Spoleto.
Le accuse comprendono:
- 2 casi di ricettazione (art. 648 c.p.),
- 1 caso di omessa identificazione della clientela nei casi di rischio elevato (art. 55, comma 1, D.Lgs 231/2007).
Obiettivi delle Fiamme Gialle
L’attività della Guardia di Finanza è stata finalizzata a garantire la regolarità dei mercati di beni, servizi e capitali, migliorando il livello di collaborazione degli operatori con il sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo. La strategia nazionale si concentra su soggetti e fenomeni con elevati fattori di rischio, contribuendo a contrastare attività illecite che potrebbero minare il tessuto economico locale.
Commenta per primo