Scoperta evasione fiscale milionaria, sequestro preventivo di oltre 2 milioni
Ingente evasione dell’IVA e delle imposte dirette. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni hanno sequestrato oltre 2 milioni di euro a un noto gruppo imprenditoriale ternano, attivo nel settore dell’intermediazione immobiliare e dell’attività creditizia.L’imprenditore, secondo i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, attraverso venti società legate anche dallo stesso brand pubblicitario concesso in franchising, non avrebbe versato le imposte ricorrendo a soggetti prestanome.
Le indagini, che hanno riguardato i periodi d’imposta dal 2015 al 2021, hanno consentito di appurare compiutamente come lo stesso gestisse personalmente e direttamente dagli uffici ternani l’operatività di tutte le società risultate evasori totali.
Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di omessa presentazione dichiarazioni fiscali.
Il Gip presso il Tribunale di Terni ha emesso una misura cautelare reale per l’importo di oltre due milioni euro, pari all’imposta evasa ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, sequestrando unità immobiliari e liquidità giacenti sui conti correnti risultati nella disponibilità delle società nonché del dominus del sistema fraudolento.
Il gruppo, con sedi legali dislocate tra la provincia di Terni, Viterbo, Roma e Firenze, ed operante in diverse regioni del centro e sud Italia, oltre che all’estero.
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