Evasione fiscale internazionale, 470 mila euro di beni sequestrati

rp_Guardia-di-Finanza-Auto20-300x225.jpgPERUGIA – Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Perugia ha condotto una complessa attività investigativa che ha tratto impulso da una denuncia per concorrenza sleale presentata dal rappresentante legale di una società umbra operante nel settore delle traduzioni e servizi di interpretariato.

Gli approfondimenti svolti hanno permesso di individuare un gruppo criminale, composto da soggetti italiani e rumeni, che, con la complicità di alcuni dipendenti infedeli, ha sottratto dal sistema informatico dell’impresa vittima della frode i dati relativi all’intero pacchetto clienti, per poi  offrire loro servizi analoghi ad un prezzo inferiore, facendoli poi fatturare non dalle imprese italiane che avevano di fatto operato, ma da  “cartiere” estere con sede in San Marino e Cipro. L’uso strumentale e fraudolento di queste ultime società è infatti risultato chiaro sia dalle indagini finanziarie eseguite nonché dall’esame dei computer e della documentazione rinvenuta nel corso delle numerose perquisizioni effettuate.

Sono stati quindi segnalati alla locale Procura della Repubblica due italiani ed un rumeno per concorrenza sleale, accesso abusivo ad un sistema informatico, ricettazione, nonché reati fiscali,  tra i quali l’emissione e l’utilizzo di fatture false per oltre un milione e cinquecentomila euro.

Da ultimo, su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, sono stati sottoposti a sequestro preventivo i beni nella disponibilità degli indagati tra cui somme di denaro presenti nei conti correnti e depositi a risparmio, tre unità immobiliari, quote sociali, quattro autovetture ed un motoveicolo di grossa cilindrata,  per un valore complessivo superiore ai 470.000 euro.

E’ stata anche riconosciuta la responsabilità amministrativa delle società italiane beneficiarie della frode per i reati commessi dai loro dirigenti ( D.Lgs.231/2001), alle quali verrà quindi comminata una pesante sanzione pecuniaria.

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